Защита ваших кошельков от грязных денег
Получение средств незаконного происхождения может привести к заморозке ваших средств
Подозрительные транзакции
Выявление активов, связанных с незаконной деятельностью, включая мошенничество, терроризм, вымогательство и другие преступления.
Расследования
Просматривайте прямые и косвенные связи между заданным адресом и выявленными кластерами, общую сумму, отправленную на/из целевого кошелька, и расстояние до него.
Отслеживание адреса
Отслеживание в реальном времени всех транзакций, связанных с указанным адресом блокчейна, получение мгновенных уведомлений о входящих и исходящих транзакциях.
Нам доверяют специалисты отделов контроля
%20--%3e%3c!DOCTYPE%20svg%20PUBLIC%20%27-//W3C//DTD%20SVG%201.1//EN%27%20%27http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd%27%3e%3csvg%20version=%271.1%27%20id=%27Your_design%27%20
xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20
xmlns:xlink=%27http://www.w3.org/1999/xlink%27%20x=%270px%27%20y=%270px%27%20width=%27632.014px%27%20height=%27126.611px%27%20viewBox=%270%200%20632.014%20126.611%27%20enable-background=%27new%200%200%20632.014%20126.611%27%20xml:space=%27preserve%27%3e%3cpolygon%20fill=%27%238A96A9%27%20points=%2738.171,53.203%2062.759,28.616%2087.36,53.216%20101.667,38.909%2062.759,0%2023.864,38.896%20%27/%3e%3crect%20x=%273.644%27%20y=%2753.188%27%20transform=%27matrix(0.7071%200.7071%20-0.7071%200.7071%2048.7933%208.8106)%27%20fill=%27%238A96A9%27%20width=%2720.233%27%20height=%2720.234%27/%3e%3cpolygon%20fill=%27%238A96A9%27%20points=%2738.171,73.408%2062.759,97.995%2087.359,73.396%20101.674,87.695%20101.667,87.703%2062.759,126.611%2023.863,87.716%2023.843,87.696%20%27/%3e%3crect%20x=%27101.64%27%20y=%2753.189%27%20transform=%27matrix(-0.7071%200.7071%20-0.7071%20-0.7071%20235.5457%2029.0503)%27%20fill=%27%238A96A9%27%20width=%2720.234%27%20height=%2720.233%27/%3e%3cpolygon%20fill=%27%238A96A9%27%20points=%2777.271,63.298%2077.277,63.298%2062.759,48.78%2052.03,59.509%2052.029,59.509%2050.797,60.742%2048.254,63.285%2048.254,63.285%2048.234,63.305%2048.254,63.326%2062.759,77.831%2077.277,63.313%2077.284,63.305%20%27/%3e%3cpath%20fill=%27%238A96A9%27%20d=%27M148.37,30.679h31.117c7.723,0,13.563,1.982,17.521,5.946c3.063,3.07,4.594,6.875,4.594,11.414v0.192%20c0,1.918-0.237,3.613-0.714,5.083c-0.476,1.472-1.112,2.797-1.907,3.98c-0.793,1.184-1.715,2.223-2.763,3.117%20c-1.049,0.896-2.176,1.664-3.383,2.302c3.882,1.472,6.938,3.469,9.166,5.995c2.227,2.527,3.342,6.028,3.342,10.503v0.191%20c0,3.07-0.59,5.755-1.771,8.058c-1.181,2.301-2.873,4.22-5.076,5.755c-2.203,1.535-4.852,2.685-7.948,3.453%20c-3.096,0.767-6.527,1.15-10.292,1.15H148.37V30.679z%20M176.376,57.822c3.262,0,5.852-0.558,7.769-1.678%20c1.918-1.119,2.877-2.926,2.877-5.419v-0.192c0-2.237-0.832-3.947-2.494-5.131c-1.663-1.183-4.061-1.775-7.193-1.775h-14.579v14.195%20H176.376z%20M180.309,84.871c3.261,0,5.817-0.59,7.673-1.774c1.854-1.183,2.782-3.022,2.782-5.516V77.39%20c0-2.238-0.864-4.012-2.59-5.324c-1.727-1.309-4.508-1.965-8.345-1.965h-17.073v14.771H180.309z%27/%3e%3cpath%20fill=%27%238A96A9%27%20d=%27M223.875,30.679h14.772v67.141h-14.772V30.679z%27/%3e%3cpath%20fill=%27%238A96A9%27%20d=%27M261.02,30.679h13.618l31.461,41.34v-41.34h14.579v67.141h-12.564l-32.516-42.682v42.682H261.02V30.679z%27/%3e%3cpath%20fill=%27%238A96A9%27%20d=%27M365.398,30.2h13.619l28.776,67.62H392.35l-6.139-15.058h-28.391l-6.138,15.058h-15.061L365.398,30.2z%20M380.936,69.716l-8.921-21.772l-8.918,21.772H380.936z%27/%3e%3cpath%20fill=%27%238A96A9%27%20d=%27M423.738,30.679h13.621l31.459,41.34v-41.34h14.579v67.141h-12.564l-32.516-42.682v42.682h-14.579V30.679z%27%20/%3e%3cpath%20fill=%27%238A96A9%27%20d=%27M536.557,98.97c-4.926,0-9.496-0.896-13.717-2.685s-7.865-4.236-10.934-7.338%20c-3.07-3.101-5.469-6.762-7.193-10.982c-1.727-4.221-2.59-8.729-2.59-13.525v-0.191c0-4.796,0.863-9.287,2.59-13.476%20c1.725-4.188,4.123-7.865,7.193-11.03c3.068-3.165,6.746-5.66,11.029-7.482s9.018-2.733,14.197-2.733%20c3.131,0,5.992,0.257,8.582,0.767c2.59,0.513,4.939,1.215,7.051,2.11c2.111,0.896,4.059,1.983,5.852,3.261%20c1.787,1.28,3.451,2.686,4.986,4.221l-9.398,10.838c-2.625-2.365-5.293-4.221-8.01-5.563c-2.719-1.342-5.771-2.014-9.16-2.014%20c-2.814,0-5.42,0.544-7.816,1.631c-2.398,1.087-4.461,2.589-6.188,4.507c-1.725,1.918-3.068,4.141-4.029,6.666%20c-0.957,2.527-1.436,5.228-1.436,8.105v0.191c0,2.877,0.479,5.596,1.436,8.152c0.961,2.559,2.285,4.796,3.982,6.714%20c1.693,1.918,3.74,3.438,6.137,4.557c2.4,1.12,5.037,1.678,7.914,1.678c3.838,0,7.08-0.703,9.734-2.11%20c2.654-1.405,5.293-3.324,7.914-5.755l9.4,9.496c-1.727,1.855-3.52,3.518-5.371,4.987c-1.855,1.472-3.885,2.734-6.092,3.79%20c-2.205,1.054-4.621,1.855-7.24,2.397C542.756,98.697,539.816,98.97,536.557,98.97z%27/%3e%3cpath%20fill=%27%238A96A9%27%20d=%27M581.467,30.679h50.547v13.141h-35.967v13.62h31.652v13.14h-31.652v14.1h36.449v13.14h-51.029V30.679z%27/%3e%3c/svg%3e)
'%20fill='%238A96A9'%3e%3cpath%20d='M2069.7,170.2%20L2140.7,170.2%20L2140.7,99.2%20L2069.7,99.2%20L2069.7,170.2%20Z%20M1781.3,160.8%20C1870.4,160.8%201942.5,233%201942.5,322%20C1942.5,330.3%201941.9,338.5%201940.7,346.5%20L1873.3,346.5%20L1873.3,346.4%20L1689.3,346.4%20C1700.1,387.2%201737.2,417.2%201781.3,417.2%20C1816.2,417.2%201846.7,398.4%201863.3,370.3%20L1922.8,399.2%20C1895.5,449.2%201842.4,483.2%201781.3,483.2%20C1692.3,483.2%201620.1,411%201620.1,322%20C1620.1,233%201692.3,160.8%201781.3,160.8%20Z%20M1781.3,226.9%20C1740.6,226.9%201705.9,252.5%201692.3,288.5%20L1870.3,288.5%20C1856.8,252.5%201822,226.9%201781.3,226.9%20Z%20M1961.3,474.6%20L2032.3,474.6%20L2032.3,403.6%20L1961.3,403.6%20L1961.3,474.6%20L1961.3,474.6%20Z%20M2069.7,474.6%20L2140.7,474.6%20L2140.7,201.4%20L2069.7,201.4%20L2069.7,474.6%20Z%20M2338.8,160.8%20C2427.8,160.8%202500,233%202500,322%20C2500,411%202427.8,483.2%202338.8,483.2%20C2249.8,483.2%202177.6,411%202177.6,322%20C2177.6,233%202249.8,160.8%202338.8,160.8%20Z%20M2338.8,226.8%20C2286.2,226.8%202243.6,269.4%202243.6,322%20C2243.6,374.6%202286.2,417.2%202338.8,417.2%20C2391.4,417.2%202434,374.6%202434,322%20C2434,269.4%202391.4,226.8%202338.8,226.8%20Z%20M854.4,262.6%20L854.4,336%20L953.7,336%20C948.5,357%20938.3,375.8%20923.6,390.8%20C901.4,413.5%20870.7,425.9%20837.1,425.9%20C767.3,425.9%20710.5,369.1%20710.5,299.2%20C710.5,229.4%20767.3,172.5%20837.1,172.5%20C874.5,172.5%20908.9,188.5%20932.7,216.1%20L989.5,169.6%20C951.8,125.4%20895.9,99%20837.1,99%20C726.8,99%20637.1,188.8%20637.1,299.1%20C637.1,409.4%20726.8,499.2%20837.1,499.2%20C890.7,499.2%20940,479.9%20976.1,443%20C1006.4,412%201026.5,368.8%201030.3,325.6%20C1032.2,304.5%201032.4,283.5%201031.2,262.4%20L854.4,262.6%20L854.4,262.6%20Z%20M1216,161.1%20C1251.6,161.1%201284.5,172.6%201311.2,192.2%20L1311.2,169.9%20L1377.2,169.9%20L1377.2,474.7%20L1311.2,474.7%20L1311.2,452.4%20C1284.5,471.9%201251.6,483.5%201216,483.5%20C1127.1,483.5%201054.9,411.3%201054.9,322.3%20C1054.9,233.3%201127,161.1%201216,161.1%20Z%20M1216,226.8%20C1163.4,226.8%201120.8,269.4%201120.8,322%20C1120.8,374.6%201163.5,417.2%201216,417.2%20C1268.6,417.2%201311.2,374.6%201311.2,322%20C1311.2,269.4%201268.6,226.8%201216,226.8%20Z%20M1518.8,99.2%20L1452.8,99.2%20L1452.8,170.2%20L1413.3,170.2%20L1413.3,232.5%20L1452.8,232.5%20L1452.8,395.5%20C1452.8,412.3%201454.9,426.5%201459.1,437.6%20C1463.2,448.6%201469.6,457.2%201477.1,463.9%20C1484.7,470.7%201493.6,476%201504.2,479.1%20C1515,482.1%201526.8,483.3%201539.4,483.3%20C1552.4,483.3%201564,482%201573.8,479.3%20C1583,476.8%201591.8,473.3%201599.9,468.9%20L1599.9,418.7%20C1586.9,424.3%201574.7,426.4%201560.8,427%20C1546.1,427.7%201537.5,423.5%201530.3,416.6%20C1522.7,409.4%201518.7,400%201518.7,384.3%20L1518.7,232.5%20L1599.9,232.5%20L1599.9,170.2%20L1518.7,170.2%20L1518.7,99.2%20L1518.8,99.2%20Z'%20id='Fill-1'%20fill-rule='nonzero'%3e%3c/path%3e%3cpath%20d='M286.2,443.7%20C199.3,443.7%20128.8,373.2%20128.8,286.3%20C128.8,199.4%20199.3,128.9%20286.2,128.9%20L286.2,0%20C128.1,0%200,128.2%200,286.3%20C0,444.4%20128.1,572.5%20286.2,572.5%20C444.2,572.5%20572.4,444.3%20572.4,286.3%20L443.6,286.3%20C443.6,373.3%20373.1,443.7%20286.2,443.7%20L286.2,443.7%20Z'%20id='Fill-3'%3e%3c/path%3e%3cpolygon%20id='Fill-4'%20points='286.2%20286.3%20443.6%20286.3%20443.6%20128.9%20286.2%20128.9'%3e%3c/polygon%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)
23% кошельков хранят рискованные активы, в результате чего пользователи уязвимы для мошенничества, обмана или действий недобросовестных лиц.
Оценка рисков AMLBot основана на данных из многочисленных источников, что гарантирует наличие у нас самых надежных данных в отрасли
Обеспечьте безопасность ваших криптовалют
Выявление потенциальных рисков
Защита от приостановки счета на платформе CEX
Регулярная проверка ваших криптокошельков и транзакций может значительно снизить риск заморозки ваших активов на биржах.
Усиление безопасности
Выявляйте и устраняйте потенциальные угрозы безопасности для защиты ваших инвестиций и активов.
Оставайтесь в рамках закона и избегайте неприятностей
Соблюдайте действующие правила и избегайте штрафов. Регулярные проверки помогут вам придерживаться требований законодательства, избегая штрафов и юридических проблем.
Что мы анализируем?
В криптовалютном мире очень важно соответствовать действующим нормативно-правовым стандартам. Регулярные проверки помогут вам придерживаться требований законодательства, избегая штрафов и юридических проблем.
Danger
Suspicious sources
Trusted sources
Цены
Start
3 Проверки
3$ за каждую проверку
$9
Экономия 17%
Optimal
10 проверок
2.5$ за каждую проверку
$25
Экономия 33%
Pro
25 проверок
2$ за каждую проверку
$50
Экономия 40%
Advanced
100 проверок
1.8$ за каждую проверку
$180
- 25+ поддерживаемых блокчейнов и их собственных активов и токенов
- Ручная проверка транзакций и кошельков через панель управления
- Приоритетное обслуживание 24/7
Как проверить свой адрес?
1
Мессенджеры
Достаточно простого сообщения в Telegram или WhatsApp, чтобы инициировать комплексную проверку вашего криптокошелька. Это удобный вариант для пользователей, предпочитающих платформы мгновенного обмена сообщениями.
2
Вебсайт или приложение
Более традиционный способ: войдите в свою учетную запись на нашем сайте. Здесь вы можете приобрести и провести комплексную интерактивную проверку кошелька с подробными инструкциями и поддержкой. Или загрузите наше мобильное приложение для максимального удобства и доступности.
Расследование адреса кошелька
Почему AMLBot?
Индивидуальный подход
- AMLBot предлагает широкий спектр решений в сфере соответствия нормативным требованиям, адаптированных для каждого клиента.
- Мы уверены, что соответствуем вашим требованиям, ведь мы помогли 300+ криптовалютным компаниям различных уровней в 25 юрисдикциях.
Интегрированная платформа соблюдения нормативных требований
- Мы предлагаем оценку KYT/кошельков, KYC, AML и многое другое для криптовалютных компаний
- Оценка рисков AMLBot основана на данных из многочисленных источников, что гарантирует наличие у нас самых надежных данных в отрасли
- Наши услуги и решения позволяют оптимизировать процессы в вашей компании и устраняют сложности, связанные с соблюдением требований законодательства
We are trusted members of
INATBA
CDA
ATII
LSW3
EBA
FAQs
Вашего вопроса нет в списке?
Свяжитесь с нами в Telegram. Мы круглосуточно на связи, чтобы гарантировать комфорт для всех.
Мы в TelegramМы на связи 24/7, однако не всегда можем быстро ответить ночью